|
|
|
|
Wet MOT Sinds begin 1994 bestaat op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) de verplichting voor financiële instellingen (banken, levensverzekeraars beleggingsinstellingen et cetera) alert te zijn op zogenaamd witwassen. Inmiddels is de werking van de Wet MOT uitgebreid naar de praktijk van onder meer advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) op basis waarvan LCS Finance haar cliënten bij de aanvang van de werkzaamheden dient te identificeren. Voor rechtspersonen geldt dat er een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van een identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overlegd. Bij natuurlijke personen verlangt LCS Finance uiteraard alleen een kopie van het identiteitsbewijs. |
Internet site, persoonlijk voor u gemaakt... Uw onderneming op het Internet vertegenwoordigt. InternetASP maakt al een
complete Internet site vanaf
|
|
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen
over deze website verzenden aan
webmaster@internetasp.nl.
|